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gestite in modo improprio o non freezingorder è costituito dal fatto che la
giustificato; non può pertanto fondare una parte che lo subisce e tuttavia dispone dei
richiesta di freezin gorder l’eventualità che il beni ignorando il divieto si espone a
debitore utilizzi i propri beni in modo lecito responsabilità e conseguenze molto gravi:
avv. Claudio Perrella e ragionevole (ad esempio, per saldare basti pensare che nel recentissimo caso
Studio Legale LS LexJusSinacta debiti pregressi). Alla luce di una casistica Templeton Insurance Ltd v Motorcare
ormai piuttosto estesa, circostanze che Warranties Ltd and others (2012) una corte
sono state ritenute di regola tali da inglese ha disposto la condanna per
giustificare la concessione di un order sono contempt of court (ossia per oltraggio alla
I freezing Order ad esempio il trasferimento di tutti i beni Corte) alla pena di 9 mesi di detenzione per
del debitore in favore una società costituita gli amministratori e 4 mesi per gli azionisti
nel commercio ad hoc (soprattutto laddove ciò avvenga in della società Motorcare (con sede nell’isola
modo precipitoso o inopinato), oppure in
di Man) per avere impiegato somme e beni
giurisdizioni dove può essere più semplice della società nonostante fosse stato loro
internazionale contrastare azioni esecutive (ad esempio notificato un order che ne vietava la
per difetto di reciprocità), ed in generale disponibilità. Analoga severità è stata
circostanze dalle quali si evinca una manifestata nel caso BTA Bank v
Lo strumento dei freezingorders è uno dei condotta poco trasparente e corretta da Solodchenko sopra citato, dove la pena
elementi tipici e distintivi del sistema applicata per contempt of court è stata di 18
processuale inglese, ed ha visto negli ultimi parte del debitore. Nel leading case mesi di detenzione .
Dadourian Group IntInc v Simms& Others
anni una notevole espansione nel settore (2006) la giurisprudenza inglese in
dello shipping e del commercio particolare ha individuato i requisiti per
internazionale. Si tratta di un valutare se un freezing order può essere
provvedimento che ha alcuni punti di concesso ed eseguito all’estero, ed ha
contatto con il sequestro conservativo rilevato che il WFO non deve essere
previsto e disciplinato nel nostro “oppressive”, ossia deve essere avv. Massimiliano Grimaldi
ordinamento dall’articolo 671 c.p.c., ma che proporzionato alla luce dei reciproci Grimaldi Studio Legale
presenta allo stesso tempo alcune notevoli interessi delle parti, e la richiesta deve
peculiarità. Il freezingorder (come il termine essere accompagnata da una
– letteralmente “ordine di congelamento” prospettazione quanto più possibile Unità da diporto,
lascia ben intendere) viene richiesto per completa e veritiera dei fatti. È importante
impedire che la propria controparte possa tener presente che al ricorrente viene di
disporre di beni e/o somme in pendenza di regola richiesto il rilascio di una garanzia a vendite più rapide
un giudizio o in previsione di un’azione copertura dei danni che possono derivare
esecutiva (fondata su un lodo o sentenza dalla concessione di un order qualora in ambito Ue
favorevole), ed è di particolare efficacia, questo venga successivamente revocato
perché può avere ad oggetto i beni più perché ne difettavano i presupposti.
diversi: conti bancari, azioni, beni immobili, Naturalmente il freezing order può essere I n questo breve articolo mi soffermerò sugli
effetti della specialità della disciplina
di fatto qualunque asset di proprietà del contrastato dal soggetto che ne è diportistica con riguardo al procedimento
destinatario dell’order. Esso può avere un destinatario, ad esempio sostenendo che il amministrativo di cancellazione dell'unità dai
ambito di efficacia limitato al Regno Unito credito è in realtà controverso, o che non vi registri per alienazione ed iscrizione in un altro
(domestic freezingorder)ma può estendersi sono elementi di rischio; è di regola Paese dell'Unione europea. La questione si è
a tutto il mondo (worldwide freezing orders, particolarmente rilevante, ai fini di una posta di recente in relazione alla portata
spesso definiti con l’acronimo WFO).Dal revoca, la prova che il ricorrente non abbia applicativa dell'articolo 1, comma 5, del decreto-
momento che gli effetti connessi ad un dato una prospettazione esaustiva e legge n. 40/10 recante disposizioni urgenti
freezing order sono particolarmente gravi veritiera delle circostanze su cui ha fondato tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle
frodi fiscali internazionali e nazionali. La norma
per la parte che lo subisce, esso viene la richiesta. La misura ha carattere testè richiamata ha esteso all'agenzia delle
concesso solo qualora ricorrano alcune puramente “conservativo”, ossia è volta entrate e all'Ipsema (poi confluito nell'Inail)
precise circostanze. Innanzitutto il solo ad evitare che vengano dispersi beni l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 15
ricorrente deve dare la prova che la e/o somme su cui far valere un credito, della legge n. 413/84 e all'articolo 156, comma 9,
domanda è fondata su un good arguable senza attribuire alcun elemento del codice della navigazione già vigente in favore
case, ossia che il credito è fondato su preferenziale al creditore (in particolare dell'Inps, garantendo così la riscossione delle
elementi di prova chiari (anche se non è l’order non attribuisce alcun privilegio sui somme anche da parte degli enti predetti.
necessario che sia data una prova completa beni), ma - come detto - può essere L'articolo 15 della legge n. 413/84 impone alle
autorità marittime di accordare l'autorizzazione
e definitiva, poiché dal Giudice adito viene particolarmente efficace, soprattutto alla dismissione della bandiera soltanto dopo che
compiuta una valutazione tradizionalmente qualora si tratti di un WFO che venga le stesse abbiano verificato presso l'Inps
definita prima facie, ossia fondata su eseguito con successo in altre giurisdizioni, l'effettivo pagamento di tutti i crediti contributivi
elementi che a prima vista inducono a relativi agli equipaggi della nave ovvero
ritenere che l’azione si fonda su elementi come accaduto recentemente nel caso BTA l'esistenza, presso il suddetto istituto, di un
Bank v. Ablyazov nel quale una banca è
solidi e concreti). Deve essere poi fornita la riuscita ad ottenere il riconoscimento in congruo deposito cauzionale o di idonea garanzia
prova dell’esistenza dei beni da dei crediti stessi. Ricorre, quindi, un regime di
assoggettare al freezing order, e Ucraina di un order emesso a carico di accertamento preventivo. Per converso, l'articolo
156, comma 9, del codice della navigazione,
numerosi soggetti ai quali aveva contestato
l’indicazione delle circostanze che provano appropriazioni indebite di somme per oltre nell'ambito del procedimento amministrativo
l’esistenza del rischio che i beni vengano semplificato riguardante la dismissione della
sottratti; è necessario in particolare provare 295 milioni di dollari. Un elemento ulteriore bandiera per alienazione ed iscrizione dell'unità
che le somme oggetto dell’order sono che attesta l’importanza e l’efficacia di un in altro Paese Ue, consente alle autorità
www.lextrasporti.com anno I - numero 3 – maggio 2013 15
giustificato; non può pertanto fondare una parte che lo subisce e tuttavia dispone dei
richiesta di freezin gorder l’eventualità che il beni ignorando il divieto si espone a
debitore utilizzi i propri beni in modo lecito responsabilità e conseguenze molto gravi:
avv. Claudio Perrella e ragionevole (ad esempio, per saldare basti pensare che nel recentissimo caso
Studio Legale LS LexJusSinacta debiti pregressi). Alla luce di una casistica Templeton Insurance Ltd v Motorcare
ormai piuttosto estesa, circostanze che Warranties Ltd and others (2012) una corte
sono state ritenute di regola tali da inglese ha disposto la condanna per
giustificare la concessione di un order sono contempt of court (ossia per oltraggio alla
I freezing Order ad esempio il trasferimento di tutti i beni Corte) alla pena di 9 mesi di detenzione per
del debitore in favore una società costituita gli amministratori e 4 mesi per gli azionisti
nel commercio ad hoc (soprattutto laddove ciò avvenga in della società Motorcare (con sede nell’isola
modo precipitoso o inopinato), oppure in
di Man) per avere impiegato somme e beni
giurisdizioni dove può essere più semplice della società nonostante fosse stato loro
internazionale contrastare azioni esecutive (ad esempio notificato un order che ne vietava la
per difetto di reciprocità), ed in generale disponibilità. Analoga severità è stata
circostanze dalle quali si evinca una manifestata nel caso BTA Bank v
Lo strumento dei freezingorders è uno dei condotta poco trasparente e corretta da Solodchenko sopra citato, dove la pena
elementi tipici e distintivi del sistema applicata per contempt of court è stata di 18
processuale inglese, ed ha visto negli ultimi parte del debitore. Nel leading case mesi di detenzione .
Dadourian Group IntInc v Simms& Others
anni una notevole espansione nel settore (2006) la giurisprudenza inglese in
dello shipping e del commercio particolare ha individuato i requisiti per
internazionale. Si tratta di un valutare se un freezing order può essere
provvedimento che ha alcuni punti di concesso ed eseguito all’estero, ed ha
contatto con il sequestro conservativo rilevato che il WFO non deve essere
previsto e disciplinato nel nostro “oppressive”, ossia deve essere avv. Massimiliano Grimaldi
ordinamento dall’articolo 671 c.p.c., ma che proporzionato alla luce dei reciproci Grimaldi Studio Legale
presenta allo stesso tempo alcune notevoli interessi delle parti, e la richiesta deve
peculiarità. Il freezingorder (come il termine essere accompagnata da una
– letteralmente “ordine di congelamento” prospettazione quanto più possibile Unità da diporto,
lascia ben intendere) viene richiesto per completa e veritiera dei fatti. È importante
impedire che la propria controparte possa tener presente che al ricorrente viene di
disporre di beni e/o somme in pendenza di regola richiesto il rilascio di una garanzia a vendite più rapide
un giudizio o in previsione di un’azione copertura dei danni che possono derivare
esecutiva (fondata su un lodo o sentenza dalla concessione di un order qualora in ambito Ue
favorevole), ed è di particolare efficacia, questo venga successivamente revocato
perché può avere ad oggetto i beni più perché ne difettavano i presupposti.
diversi: conti bancari, azioni, beni immobili, Naturalmente il freezing order può essere I n questo breve articolo mi soffermerò sugli
effetti della specialità della disciplina
di fatto qualunque asset di proprietà del contrastato dal soggetto che ne è diportistica con riguardo al procedimento
destinatario dell’order. Esso può avere un destinatario, ad esempio sostenendo che il amministrativo di cancellazione dell'unità dai
ambito di efficacia limitato al Regno Unito credito è in realtà controverso, o che non vi registri per alienazione ed iscrizione in un altro
(domestic freezingorder)ma può estendersi sono elementi di rischio; è di regola Paese dell'Unione europea. La questione si è
a tutto il mondo (worldwide freezing orders, particolarmente rilevante, ai fini di una posta di recente in relazione alla portata
spesso definiti con l’acronimo WFO).Dal revoca, la prova che il ricorrente non abbia applicativa dell'articolo 1, comma 5, del decreto-
momento che gli effetti connessi ad un dato una prospettazione esaustiva e legge n. 40/10 recante disposizioni urgenti
freezing order sono particolarmente gravi veritiera delle circostanze su cui ha fondato tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle
frodi fiscali internazionali e nazionali. La norma
per la parte che lo subisce, esso viene la richiesta. La misura ha carattere testè richiamata ha esteso all'agenzia delle
concesso solo qualora ricorrano alcune puramente “conservativo”, ossia è volta entrate e all'Ipsema (poi confluito nell'Inail)
precise circostanze. Innanzitutto il solo ad evitare che vengano dispersi beni l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 15
ricorrente deve dare la prova che la e/o somme su cui far valere un credito, della legge n. 413/84 e all'articolo 156, comma 9,
domanda è fondata su un good arguable senza attribuire alcun elemento del codice della navigazione già vigente in favore
case, ossia che il credito è fondato su preferenziale al creditore (in particolare dell'Inps, garantendo così la riscossione delle
elementi di prova chiari (anche se non è l’order non attribuisce alcun privilegio sui somme anche da parte degli enti predetti.
necessario che sia data una prova completa beni), ma - come detto - può essere L'articolo 15 della legge n. 413/84 impone alle
autorità marittime di accordare l'autorizzazione
e definitiva, poiché dal Giudice adito viene particolarmente efficace, soprattutto alla dismissione della bandiera soltanto dopo che
compiuta una valutazione tradizionalmente qualora si tratti di un WFO che venga le stesse abbiano verificato presso l'Inps
definita prima facie, ossia fondata su eseguito con successo in altre giurisdizioni, l'effettivo pagamento di tutti i crediti contributivi
elementi che a prima vista inducono a relativi agli equipaggi della nave ovvero
ritenere che l’azione si fonda su elementi come accaduto recentemente nel caso BTA l'esistenza, presso il suddetto istituto, di un
Bank v. Ablyazov nel quale una banca è
solidi e concreti). Deve essere poi fornita la riuscita ad ottenere il riconoscimento in congruo deposito cauzionale o di idonea garanzia
prova dell’esistenza dei beni da dei crediti stessi. Ricorre, quindi, un regime di
assoggettare al freezing order, e Ucraina di un order emesso a carico di accertamento preventivo. Per converso, l'articolo
156, comma 9, del codice della navigazione,
numerosi soggetti ai quali aveva contestato
l’indicazione delle circostanze che provano appropriazioni indebite di somme per oltre nell'ambito del procedimento amministrativo
l’esistenza del rischio che i beni vengano semplificato riguardante la dismissione della
sottratti; è necessario in particolare provare 295 milioni di dollari. Un elemento ulteriore bandiera per alienazione ed iscrizione dell'unità
che le somme oggetto dell’order sono che attesta l’importanza e l’efficacia di un in altro Paese Ue, consente alle autorità
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